El
Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Laurentino Cortizo, anunció
que la Comisión de la Unión Europea
(UE) decidió eliminar a Panamá de la
lista de naciones de alto riesgo por deficiencias en la prevención del blanqueo
de capitales y financiamiento del terrorismo.
Resaltaron
que tras un análisis de los progresos presentados por Panamá en estas áreas, la
Comisión reconoció los significativos avances realizados por el país para abordar
las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre los logros
destacados se encuentra el fortalecimiento del marco jurídico y normativo, así
como la implementación efectiva de medidas para combatir estas prácticas
ilícitas.
Esta
exclusión de la lista representa para el gobierno el resultado de un proceso
iniciado en octubre de 2020, durante el cual Panamá implementó importantes
medidas para mejorar su régimen de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
La
Comisión Europea anunció que la modificación del Reglamento Delegado 2016/1675, entrará en vigor tras su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea,
permitiendo a Panamá avanzar en su compromiso con la transparencia
internacional.
Según
el Gobierno Nacional, la eliminación de Panamá de esta lista es el resultado de
acciones concretas, como la modificación de la normativa de prevención de
blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, la adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales
y la emisión de la Guía de Beneficiario
Final.
Este
importante logro no solo mejora la imagen internacional de Panamá, sino que
también facilita las relaciones económicas y financieras internacionales,
posicionando al país como líder en la lucha contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, de acuerdo a la administración pública.
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Resaltaron
que el Ministro de Economía y Finanzas
de Panamá (MEF), Héctor Alexander,
junto con otros funcionarios y representantes del sector privado, desempeñaron
un papel fundamental en este proceso, que destacó el compromiso nacional e
internacional de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo.
