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UNA EX CALLE 7, OFICIAL SENIOR, 2 ABOGADOS EN LAVADO DE DINERO- LA TRAMA DE MÁS DE 6 MILLONES DE DOLARES DE MOVIMIENTOS DE DINERO DE CUENTAS
2 de mayo de 2021
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Por  Julia E. Alvear P.  2 de mayo de 2021

Lo impensable sucedió en varios bancos de Panamá,  y así quedó evidenciado  y registrado en la audiencia de control realizada en el Sistema  Penal Acusatorio  donde la Juez de Garantías Clara Montenegro,  decidió que se levantaran  cargos  por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico   en la modalidad de lavado de dinero  contra 17  personas  a solicitud  de  la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

Todo comenzó en el banco Scothiabank,  el 20 de febrero del 2020,  cuando se presume que un  oficial senior,  decidió  empezar  a sacar dinero  de la cuenta de un ciudadano de El Salvador identificado como   Andrés Jovel,  el cual mantenía una cuenta  desde hace años,  pero no la había movido (hecho más depósitos) y  solo devengaba los  intereses que le generaba los fondos y logró  acumular en los últimos  10 años un  capital  de 1 millón 900 mil dólares.

El  banco interpone  la denuncia y comienzan las investigaciones

MODUS  OPERANDIS

Las investigaciones del Ministerio Público  revelaron como el  oficial Senior  quien está  prófugo,  empezó por activar  la cuenta  con 10  dólares que depositó. La Fiscalía basó su investigación de Blanqueo de Capitales, basado en la existencia de un delito precedente, en este caso en particular la presunta comisión de un delito financiero, el cual inicia en febrero de 2021, con la denuncia interpuesta por una entidad bancaria.

En las investigaciones  se establece  que en la cuenta del  cliente  Jovel,  se  realizaron 126 transacciones, utilizando como mecanismo las transferencias de grandes sumas de dinero desde la opción banca en línea y transferencia a terceros, previa supuesta autorización vía correo electrónico del titular. Igualmente se investiga la creación de sociedades, supuestamente con el fin de justificar dinero obtenido ilegalmente y posterior a ello comprar vehículos y propiedades, para ser utilizados por la
delincuencia organizada.

El Oficial Senior tenía acceso a los datos originales del cliente  Jovel,  y con ayuda de sus otros compinches,  un nicaragüense y dos panameños  más, que también están prófugos,  crearon un correo similar al  del cliente,  falsificaron  firmas,  y solicitaron al banco la  reactivación de la cuenta.   También la bandita saca plata,  logró extraer información personal que les permitió acceder a los celulares y utilizar información sensible,  además  de los correos  en internet y todos los datos personales que aparecían en Facebook u otras redes sociales.  Y así comenzó  la  trama  poco  a poco fueron vaciando la cuenta.   Los movimientos de dinero establecieron las cuentas donde  se hicieron las transferencias durante  los 13 meses.   Todos estos dineros  eran  movilizados  a otras cuentas  bancarias entre ellas la de una excompetidora de Calle 7,  quien también juega fútbol y que según señaló el Fiscal  Gilberto Augusto Arona Cárdenas (imputó los cargos recibió más de 90 mil dólares  a su cuenta.   El abogado de la excompetidora de Calle 7 señaló que su cliente es una influencer y que se va a poner a lavar dinero, pero las evidencias y los movimientos bancarios reflejan otra  cosa.

El oficial Senior  vulneró la confianza  del banco y aprovechó su posición,  y pudo operar junto a su grupo criminal  desde febrero del 2020, hasta marzo del 2021 período en el cual le sacaron al Señor  Jovel la suma  de más medio millón  de dólares.

Las  aprehensiones y allanamientos se dieron el pasado jueves 29 de abril,  en diversos puntos del país.   En ese momentos se aprehendieron a 25 personas, se incautaron vehículos, cuentas bancarias y aparatos tecnológicos.

DECISIONES

En la audiencia  de Garantías,  la Juez Clara Montenegro admitió 17 imputaciones de las 25 que solicitó el Ministerio Público, además negó la medida de detención provisional para estas personas pedida por la fiscalía y ordenó la medida cautelar de notificación y prohibición de salida del territorio nacional a los imputado.

La Juez Montenegro decretó  para 10 ciudadanos la “Prohibición de Salida del País y Restricción del Pasaporte, mientras que a otras siete (7) personas se les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público, la Prohibición de Salida del País y la Restricción del Pasaporte, por la posible comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

De estas personas imputadas, 16 fueron por el artículo 254 del Código Penal y la restante, por el artículo 257 de la misma normativa. De las personas imputadas, figuran
2 abogados.  Mientras que a 8 personas no se le imputaron cargos  (figuran un abogado  y pavo de bus,   técnico de reparación de computadora,  al considerar que no se les había podido acreditar que en sus cuentas bancarias recibieron dinero.

De estas personas imputadas 16 fueron por el artículo 254 del Código Penal y la restante, por el artículo 257 de la misma normativa. De las personas imputadas, figuran
2 abogados. En la audiencia de imputación estuvo en representación de la Fiscalía el fiscal Gilberto Augusto Arona Cárdenas.

APELACIÓN

En la audiencia que duró  dos  días  hasta entrada la noche,  y culminó el sábado 1 de mayo  salieron a relucir que este mismo modus operandis  ocurrió en otros  bancos de la localidad, que también han presentado la denuncia ante el Ministerio Público y que podría alcanzar los 6 millones de dólares.  Cada denuncia  será un proceso llevado al SPA.

La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal Jenny Moreno quien hizo la petición de las medidas cautelares de detención, presentará recurso de apelación ante esta decisión este lunes 3 de mayo de 2021.

 

 

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