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PANAMÁ EN “LISTA NEGRA” DE LA UNIÓN EUROPEA
13 febrero, 2020
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Nacionales | Redacción Panamá Press | 13 de febrero del 2020

Los 27 miembros de la Unión Europea (UE),  anunciaron este jueves que añadirán a su lista negra de paraísos fiscales a Panamá por considerar que luchan de manera insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Panamá, había sido retirado de esta lista negra a mediados de 2018 después de que el gobierno se comprometiera a realizar reformas.

La UE propuso este miércoles añadir siete nuevos países, entre ellos Panamá, Islas del Caimán   y Arabia Saudita.

Los ministros de Finanzas de la UE habían elaborado por primera vez su lista negra en diciembre de 2017 tras varios escándalos, como el Panamá Papers y LuxLeaks, para luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales y las grandes fortunas.

La UE considera a la lista negra como un “instrumento” para abordar a escala global los riesgos de fraude fiscal y competencia fiscal desleal.    Según ellos, el proceso de elaboración de la lista ha creado un marco para el diálogo y la cooperación con los socios internacionales de la UE, para abordar preocupaciones relativas a sus regímenes fiscales y debatir cuestiones fiscales de interés mutuo.

Las sanciones a los países de esta lista son bastante limitadas, pues se prevé congelar los fondos europeos que podrían haber recibido.

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