Blue Apple: Fiscalía termina con su presentación de alegatos

Fecha: 2023-08-31
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El caso Blue Apple, que involucra a 18 imputados por el presunto delito de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y la creación de sociedades ilícitas, continuó progresando el día de hoy, jueves 31 de agosto, con su octava audiencia en el Órgano Judicial.


Previo a esta audiencia, el fiscal Edwin Juárez compartió que: “El balance ha sido positivo, porque las presentaciones que hemos hecho durante estos 7 días a través de las pruebas y declaraciones de los testigos, hemos acreditado la vinculación de las personas imputadas”.


Juárez agregó que han pedido al juzgado dictar sentencias condenatorias a las personas imputadas, de las cuales 2 son empresarios y contratistas de la nación.


“A ellos le pedimos una condena por corrupción y a las otras le pedimos una condena por el delito de blanqueo de capitales”, dijo.


Adelantó que para hoy esperaban realizar la presentación de la Fiscalía y la solicitud de condenar a aproximadamente 7 personas por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.


“Vamos a hablar acerca de exfuncionarios que de una u otra forma se beneficiaron de estos dineros, que se pedían a los contratistas a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP)”, indicó Juárez.


Por su parte, el fiscal Aurelio Vásquez resaltó las declaraciones hechas por el imputado Federico Barrios, quien ya fue condenado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá mediante un acuerdo de pena.


Explicó que: “El acuerdo de pena del señor Barrios consistió en el delito de asociación ilícita para delinquir”.


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Con estas declaraciones dichas por los fiscales y como ha sido de costumbre en el inicio de cada audiencia, la juez Baloisa Márquínez, quien conduce las etapas de este caso, consultó a secretaria sobre la asistencia de esta octava sesión, a lo que esta indicó que: “La mayoría de los imputados se encuentran ausentes al igual que los defensores particulares, sin embargo, la defensa pública alterna se encuentra en el recinto”.


Luego de esto, la juez Marquínez le concedió la palabra al fiscal Javier Cuadra para continuar con la etapa de alegatos del caso.


Cuadra presentó las alegaciones y empezó señalando que: ”Luis Alberto Arias García y Jaime De La Espreilla figuran como beneficiarios finales de la sociedad Inversiones y Servicios L.J., que recibió cheque de 500 mil dólares de Blue Apple Services”.


Agregó que el imputado Jaime Ford usó su condición de Ministro para solicitar a empresas, que mantenían contratos con el Estado, provechos ilícitos denominados como “ayudas políticas”.


“Ayudas políticas solicitaba el exministro Jaime Ford, a empresas constructoras Ingeniería REC y Conceptos y Espacios, entregándose 250 mil dólares más la compra de 3 propiedades, lo que era captado a través de Jorge Espino por instrucciones de él”, explicó Cuadra ante la juez Marquínez.


Hizo referencia hacia Blue Apple y compañías homólogas que fueron utilizadas por contratistas del Estado para presentar facturas ficticias por servicios que no brindaban.


“Existen todos los elementos de hecho para solicitar condena a Jaime Ford por el delito de blanqueo de capitales”, dijo el fiscal Cuadra.


Sobre la participación de Silvia Rojas y Marcelino Martínez, sustentó que no lograron señalar que se beneficiaran directamente o que tuvieran conocimiento de lo que se iba a hacer con sus datos personales.


“Pedimos sentencia absolutoria de blanqueo de capitales para Silvia Rojas y Marcelino Martínez, ya que fueron usados para hacer sociedades sin recibir beneficios”, explicó.


Posteriormente, el Licenciado Cuadra le cedió la palabra a su compañero Edwin Juárez, quien reitero que estas sociedades sangraban las arcas del Estado, a través de las coimas o “ayudas políticas”. También señaló a Octavio Samaniego por firmar como Contador Público Autorizado, documentos que certificaban los ingresos de Federico Barrios.


“Octavio Samaniego es vinculado como representante de sociedades de papel sobre servicios y ventas de materiales que no existían, además como firmante de sociedades canasta”, dijo.


Agregó que: “Octavio Samaniego, representante legal de sociedades de papel realizó actos de corrupción, desde el 2009”.


Tras esta alegación, Juárez procedió a hacer referencia sobre la relación comercial que surgió con grupos económicos desde el 2007 hasta 2012, que luego se rompe, y crea una deuda de 10 millones de dólares.


“El Ministerio Público ha probado la línea de investigación referente al grado de responsabilidad del exministro Federico Suárez”, resaltó.


El fiscal Juárez también alegó sobre las transacciones que se realizaron a través de cuentas de Blue Apple establecidas en varios bancos locales, usando trasferencias a bancos internacionales por cientos de miles o millones de dólares.


“Por los elementos expuestos se acredita el delito al señor Federico Suárez de trasferir dineros por interpuestas personas, delito de corrupción de servidores públicos”, señaló.


Añadió: “Está acreditada la actividad ilícita del señor Federico Suárez en el delito de blanqueo de capitales”.


Para los alegatos de Federico Suárez, el fiscal resaltó que mantenía interés en participar del proyecto El Síndigo, según la documentación entregada por Mauricio Cort a la Fiscalía.


“Existen elementos contra Federico Suárez, quien realizó acciones para encubrir dinero ilícito, teniendo bajo su tutela los proyectos de construcción del Estado”, apuntó.


Añadió diciendo que: “Solicitamos condena para Federico Suárez por blanqueo de capitales, asociación ilícita (y que) sean penas ejemplares”.


Luego de esto, el fiscal empezó con los alegatos hacia Melina Cano, donde resaltó que no solo participó en las cartas (de trámite), también tiene las herramientas necesarias para inversión y negociación en la hidroeléctrica El Síndigo, además de tener conocimiento completo en 2013 de que el señor Suárez se visualizaba como accionista.


Para argumentar esto, el fiscal dijo: “Melina Cano, asistente del exministro Federico Suárez, vinculada a los delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales y asociación ilícita; terminó asociándose para encubrir dineros ilícitos utilizando la estructura de Blue Apple Services”.


Juárez culminó la presentación de los alegatos del Ministerio Público sustentando que: “El Ministerio Público no pierde ni gana casos. El MP prueba y el día de hoy hemos probado la responsabilidad de estas personas a las cuales hemos solicitados las condenas”.


Tras esto, la juez Marquínez dio por finalizada la etapa de alegatos por parte del Ministerio Público y le concedió la oportunidad al abogado Roberto Moreno, defensor de Alcides Bernal, para presentar los suyos.


Una vez culminada la presentación del Licenciado Moreno, la juez tomó la decisión de cerrar la sesión para continuar mañana, viernes 1 de septiembre, a las 9:00 a.m.

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