El caso Blue Apple, que involucra a 18 imputados por el presunto delito de
blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y la creación de
sociedades ilícitas, continuó progresando el día de hoy, jueves 31 de agosto,
con su octava audiencia en el Órgano
Judicial.
Previo a esta audiencia, el
fiscal Edwin Juárez compartió que: “El balance ha sido positivo, porque las
presentaciones que hemos hecho durante estos 7 días a través de las pruebas y
declaraciones de los testigos, hemos acreditado la vinculación de las personas
imputadas”.
Juárez agregó que han pedido
al juzgado dictar sentencias condenatorias a las personas imputadas, de las
cuales 2 son empresarios y contratistas de la nación.
“A ellos le pedimos una condena por corrupción y a las
otras le pedimos una condena por el delito de blanqueo de capitales”, dijo.
Adelantó que para hoy
esperaban realizar la presentación de la Fiscalía y la solicitud de condenar a
aproximadamente 7 personas por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de
capitales.
“Vamos a hablar acerca de exfuncionarios que de una u
otra forma se beneficiaron de estos dineros, que se pedían a los contratistas a
través del Ministerio de Obras Públicas (MOP)”, indicó Juárez.
Por su parte, el fiscal
Aurelio Vásquez resaltó las declaraciones hechas por el imputado Federico
Barrios, quien ya fue condenado por el Tribunal Superior de Liquidación de
Causas Penales de Panamá mediante un acuerdo de pena.
Explicó que: “El
acuerdo de pena del señor Barrios consistió en el delito de asociación ilícita
para delinquir”.
Debe leer: Blue Apple: Barrios responde; Termina prácticas de pruebas e inicia la etapa de alegatos
Con estas declaraciones
dichas por los fiscales y como ha sido de costumbre en el inicio de cada
audiencia, la juez Baloisa Márquínez, quien conduce las etapas de este caso,
consultó a secretaria sobre la asistencia de esta octava sesión, a lo que esta
indicó que: “La mayoría de los imputados se encuentran ausentes al igual que los
defensores particulares, sin embargo, la defensa pública alterna se encuentra
en el recinto”.
Luego de esto, la juez
Marquínez le concedió la palabra al fiscal Javier Cuadra para continuar con la
etapa de alegatos del caso.
Cuadra presentó las
alegaciones y empezó señalando que: ”Luis Alberto Arias García y Jaime De La
Espreilla figuran como beneficiarios finales de la sociedad Inversiones y
Servicios L.J., que recibió cheque de 500 mil dólares de Blue Apple Services”.
Agregó que el imputado Jaime
Ford usó su condición de Ministro para solicitar a empresas, que mantenían
contratos con el Estado, provechos ilícitos denominados como “ayudas
políticas”.
“Ayudas políticas solicitaba el exministro Jaime Ford, a
empresas constructoras Ingeniería REC y Conceptos y Espacios, entregándose 250
mil dólares más la compra de 3 propiedades, lo que era captado a través de
Jorge Espino por instrucciones de él”,
explicó Cuadra ante la juez Marquínez.
Hizo referencia hacia Blue
Apple y compañías homólogas que fueron utilizadas por contratistas del Estado
para presentar facturas ficticias por servicios que no brindaban.
“Existen todos los elementos de hecho
para solicitar condena a Jaime Ford por el delito de blanqueo de capitales”, dijo el fiscal Cuadra.
Sobre la participación de
Silvia Rojas y Marcelino Martínez, sustentó que no lograron señalar que se beneficiaran
directamente o que tuvieran conocimiento de lo que se iba a hacer con sus datos
personales.
“Pedimos sentencia absolutoria de
blanqueo de capitales para Silvia Rojas y Marcelino Martínez, ya que fueron
usados para hacer sociedades sin recibir beneficios”, explicó.
Posteriormente, el
Licenciado Cuadra le cedió la palabra a su compañero Edwin Juárez, quien
reitero que estas sociedades sangraban las arcas del Estado, a través de las
coimas o “ayudas políticas”. También señaló a Octavio Samaniego por
firmar como Contador Público Autorizado, documentos que certificaban los
ingresos de Federico Barrios.
“Octavio Samaniego es vinculado como
representante de sociedades de papel sobre servicios y ventas de materiales que
no existían, además como firmante de sociedades canasta”, dijo.
Agregó que: “Octavio
Samaniego, representante legal de sociedades de papel realizó actos de
corrupción, desde el 2009”.
Tras esta alegación, Juárez
procedió a hacer referencia sobre la relación comercial que surgió con grupos
económicos desde el 2007 hasta 2012, que luego se rompe, y crea una deuda de 10
millones de dólares.
“El Ministerio Público ha probado la
línea de investigación referente al grado de responsabilidad del exministro
Federico Suárez”, resaltó.
El fiscal Juárez también
alegó sobre las transacciones que se realizaron a través de cuentas de Blue
Apple establecidas en varios bancos locales, usando trasferencias a bancos
internacionales por cientos de miles o millones de dólares.
“Por los elementos expuestos se acredita
el delito al señor Federico Suárez de trasferir dineros por interpuestas
personas, delito de corrupción de servidores públicos”, señaló.
Añadió: “Está acreditada la actividad ilícita
del señor Federico Suárez en el delito de blanqueo de capitales”.
Para los alegatos de
Federico Suárez, el fiscal resaltó que mantenía interés en participar del
proyecto El Síndigo, según la documentación entregada por Mauricio Cort a la
Fiscalía.
“Existen elementos contra Federico
Suárez, quien realizó acciones para encubrir dinero ilícito, teniendo bajo su
tutela los proyectos de construcción del Estado”, apuntó.
Añadió diciendo que: “Solicitamos condena para Federico Suárez
por blanqueo de capitales, asociación ilícita (y que) sean penas ejemplares”.
Luego de esto, el fiscal
empezó con los alegatos hacia Melina Cano, donde resaltó que no solo participó
en las cartas (de trámite), también tiene las herramientas necesarias para
inversión y negociación en la hidroeléctrica El Síndigo, además de tener
conocimiento completo en 2013 de que el señor Suárez se visualizaba como
accionista.
Para argumentar esto, el
fiscal dijo: “Melina Cano, asistente del exministro Federico Suárez, vinculada a los
delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales y asociación
ilícita; terminó asociándose para encubrir dineros ilícitos utilizando la
estructura de Blue Apple Services”.
Juárez culminó la
presentación de los alegatos del Ministerio Público sustentando que: “El
Ministerio Público no pierde ni gana casos. El MP prueba y el día de hoy hemos
probado la responsabilidad de estas personas a las cuales hemos solicitados las
condenas”.
Tras esto, la juez Marquínez
dio por finalizada la etapa de alegatos por parte del Ministerio Público y le
concedió la oportunidad al abogado Roberto Moreno, defensor de Alcides Bernal,
para presentar los suyos.
Una vez culminada la
presentación del Licenciado Moreno, la juez tomó la decisión de cerrar la
sesión para continuar mañana, viernes 1 de septiembre, a las 9:00 a.m.