El Grupo de Acción Financiera anuncio que Panamá sigue en la lista gris en la cual fue incluido en junio del 2019 y esto debido a que continúan con deficiencias en la supervisión de lavado de dinero.
Igualmente, GAFI reconoce que ha habido mejoras en judicialización de casos sobre delitos fiscales, pero había un plazo para completar el plan de acción y ya venció en enero de 2021, ahora Panamá tiene hasta junio de este año para completar las medidas restantes.
