DGI PRESENTA LA PRIMERA DENUNCIA PENAL POR DEFRAUDACIÓN FISCAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO
Fecha: 2021-11-12
Judiciales || 12 de noviembre de 2021
El director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia Tejada, presentó ante el Ministerio Público, la primera denuncia por presunta defraudación fiscal, luego de la valoración realizada al expediente por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).
La investigación dio inicio en la vía administrativa por inexactitudes con respecto a obligaciones en los impuestos Sobre la Renta e ITBMS, determinando una suma defraudada superior al millón de balboas (B/.1,000.000.00), por lo que se da traslado a la vía penal para que se continúe con las investigaciones correspondientes.
“Este paso, es un hecho histórico y un hito importante de la república de Panamá, que comprueba que sus instituciones tienen la capacidad de investigar y llevar ante las autoridades competentes una investigación por posible defraudación fiscal”, expresó De Gracia.
La denuncia se da en concordancia a lo señalado en el Código de Procedimiento Tributario y en cumplimiento a la Ley Nº 70 de 31 enero de 2019, que establece la defraudación fiscal como una violación de carácter penal, cuando la suma defraudada supera los B/. 300,000.00.
Aún no trasciende quien es la persona denunciada por evasión de impuestos.
De Gracia dijo que la sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la entidad, mantiene en investigación un centenar de casos, con lo que garantiza la responsabilidad de perseguir los ilícitos tributarios.
Reiteró a los contribuyentes naturales y jurídicos que deben cumplir con las normas tributarias de manera voluntaria.
