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Fiscalía apela en caso de blanqueo de capitales donde se imputó a 17 personas – CASO DE 780 MIL 257 DÓLARES.
4 de mayo de 2021
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Judiciales |  Redacción Panamá Press | 4 de mayo de 2021

La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada formalizó un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Garantías de otorgar medidas distintas a la detención provisional, solicitada por el Ministerio Público, referente a la imputación de 17 personas por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Entre los imputados se encuentran dos abogados y dos excolaboradores bancarios, además de otros particulares como una ex participante de calle 7.

Una nota de prensa Ministerio Público señala  “hay que resaltar que la imputación de cargos a los abogados vinculados a esta investigación no obedece a que hayan creado las sociedades anónimas, ni tampoco al hecho de ser agentes residentes de las mismas; sino, a su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales a través de las sociedades que fueron utilizadas como vehículo o medio delictivo”.

Igualmente, las personas que figuran como parte de la junta directiva de las sociedades anónimas están vinculadas al delito de blanqueo de capitales; además, dos de ellas están bajo detención por delitos relacionados con drogas desde el 1 de abril de 2021.

El ilícito lo realizaron utilizando como mecanismo las transferencias de dinero por un total de B/.780,257.80 desde la opción de banca en línea y transferencia a terceros, previa supuesta autorización, vía correo electrónico, del titular.

UNA EX CALLE 7, OFICIAL SENIOR, 2 ABOGADOS EN LAVADO DE DINERO- LA TRAMA DE MÁS DE 6 MILLONES DE DOLARES DE MOVIMIENTOS DE DINERO DE CUENTAS

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