Nacionales

CARLOS DUBOIS NO PUDO SER NOTIFICADO – A VARELA TAMPOCO, PERO SÍ A SU ABOGADO – JUEZ DE GARANTÍAS LEGALIZA ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN PRESUNTO CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES
25 de junio de 2020
829 vistas

Nacional | Redacción Panamá Press | 25 de junio de 2020

El Sistema Penal Acusatorio recibió  a todas las partes involucradas en  audiencia de control de legalidad de pruebas dentro de la investigación  que sigue la Fiscalía  Anticorrupción dentro de una investigación  por blanqueo de capitales donde los indiciados  son    Juan Carlos Varela,  Jaime Lasso  y  Carlos Dubois.

A la sala 3 entraron los denunciantes Miguel Antonio Bernal y Sidney Sittón,  y  los abogados Erasmo Muñóz en representación del  expresidente Juan Carlos Varela, Cosme  Moreno  abogado del  ex cónsul  Jaime Lasso y Carlos  Dubois se le asignó como defensor de oficio  a  Denise Ruíz ,  luego que se conociera que ni oficina judicial ni la fiscalía  lo pudieron notificar, luego que fueran a la última dirección conocida de éste en Costa del Este, y resulta que se había mudado.

La Fiscal  Anticorrupción Marta Estela Sánchez   solicitó que la  audiencia fuera reservada dado que se mencionarían  información  personal  de las personas  mencionadas,  en este caso que se investiga  un delito contra el Orden Económico en la modalidad de blanqueo de Capitales y contra la seguridad colectiva (Asociación  Ilícita para delinquir)  entre otros.

Todas las pruebas presentadas fueron  validadas por el  Juez de Garantías.  En este caso de blanqueo de capitales  Panamá Press pudo conocer que se presentaron cuentas bancarias,  cheques y transacciones realizadas.

La defensa  del ex Presidente Varela, dijo que su cliente no se está escondiendo.

El  abogado  Sidney Sittón dijo  que  el Ministerio Público presentó  documentos que habían presentado  en la denuncia donde  se establece un supuesto lavado de dinero con Odebrecht.

LA Fiscal adjunta Marta Sánchez  reveló que  se le admitieron las pruebas y lo que sigue,  ahora.

Deja una respuesta

Noticias relacionadas

13 DE LA PANDILLA “TIME TO KILL O TKK” SON CONDENADOS POR PANDILLERISMO

(FOTO ILUSTRATIVA) Nacionales | Redacción Panamá Press | 23 de abril de 2021 El Ministerio Público Panamá, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, (Pandillerismo), logró demostrar la autoría del delito de pandillerismo a 13 personas y se les condenó a 3 de ellos a 80 meses de prisión, y a […]

EL MENTIDERO 23 DE ABRIL DE 2021

FARRUGICIDIO Farrugia el de la Caja de Sambo dejó el tintero y entre las cosas que dijo es que poseía bienes antes de ocupar el cargo.  Lo malo es que si está seguro que lo están difamando porqué separarse, sí se tienen las pruebas de donde proviene su pecunio y   no hay nada que temer. […]

UNA NOCHE DE TERROR- EN EL SECTOR DE PEÑA RODA EN LAS TABLAS – LA CAPTURA DE CHAMUCO,  EL  CHATA Y  FARAÓN

Por Julia E. Alvear P.       22 de abril de 2021. En Las Tablas, en el sector de Peña Rodá  sus moradores están  preocupados por la violencia  registrada  en la hacienda Marigrill,  donde tres lugareños  decidieron asaltar a punta de pistola y llevarle  dinero, y bienes  al propietario y no conforme  con la acción […]

CORTIZO SANCIONA LEY QUE CREA INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -Panamá inicia camino hacia la resiliencia climática, destacó el presidente Cortizo Cohen

Nacionales | REDACCIÓN Panamá Press |  22 de abril de 2021 *          Mandatario sancionó la ley que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá “Ing. Ovigildo Herrera Marcucci”. *          El IMHP contará con autonomía, personería jurídica y patrimonio propio. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la ley que crea el Instituto […]

A %d blogueros les gusta esto: